Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez - Nacionales - ABC Color

Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Por 19 de enero de 2023 - 01:00 Más de 400 tomos después, con evidencias juntadas desde abril de 2014, el conocido , que investigaba “lavado de dinero y otros” terminó el 20 de diciembre pasado con la condena al pago de multas para Ricardo Galeano Fariña, uno de los supuestos líderes del esquema, y ocho presuntos prestanombres. La sentencia definitiva 15, de la jueza penal de garantías, Alba Meza, de Ciudad del Este, señala en su considerando que el Ministerio Público no pudo probar el origen ilegal del dinero enviado al exterior a partir de varias empresas, o sea, no pudo configurar el hecho de lavado de dinero, por lo cual el proceso pasó a ser por producción de documentos no auténticos en carácter de autoría. ...[Leer más]